中科软科技股份有限公司决议公告.pdf

中科软科技股份有限公司 股份简称：中科软 股份代码：430002 公告编号:09-002 中科软科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 暨召开 2008 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月27日在公司三楼 会议室召开第三届董事会第十次会议。会议的通知于2009年3月18日以邮件、快 递方式发出。公司现有董事13人，实到董事8人(徐生恒董事授权刘广明董事出席 会议并投票表决，魏锋、曹绍国董事授权张玮董事出席会议并投票表决，王文涛 董事授权左春董事出席会议并投票表决，冯玉琳董事授权张建昌董事参加会议并 投票表决)。会议由何川董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名表决 方式通过了如下议案： （一）审议通过 《公司2008年年度董事会工作报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （二）审议通过《公司2008年年度总经理工作报告》 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （三）审议通过《公司2008年年度财务审计报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （四）审议通过《公司2008年年度财务决算报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （五）审议通过《公司2008年年度利润分配方案》，并提请股东大会表决； 1 中科软科技股份有限公司 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年实现利润总额 4151万元，净利润3728万元,税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积金373 万元；加上年度结转未分配利润2496万元；减去已分配股利1687.50万元,可供 股东分配利润4163.5万元。 公司拟按年末总股本 112,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红利 2.0元（含税），本次共派送红利2250万元，剩余1913.5万元结转下年度分配。 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （六）审议通过《公司2008年年度报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （七）审议通过《公司2009年年度财务预算方案》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （八）审议通过《公司2009年年度经营计划》； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （九）审议通过《关于公司拟在深圳成立全资有限责任公司的议案》 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （十）审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》， 并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （十一）审议通过《关于公司进行债权转让的议案》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （十二）审议通过《关于公司进行坏账核销的议案》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （十三）审议通过《关于公司与中国科学院软件研究所联合成立企业技术中 心的议案》； 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票 （十四）审议通过《关于提议召开2008年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意：13 票；反对：0 票；弃权：0票