深圳市沃尔核材股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2012－007 深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2012年2月7日（星期二）下午2：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年2月7日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月6日（星期一）下午 15:00 至2012 年2月7日 （星期二）下午 15:00 期间的任意时间 （3）委托独立董事投票：独立董事征集投票时间为2011年2月2日至2012年2月6 日期间每个工作日的上午9:30～11:30，下午13:30～15:30 2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以 下简称 “征集投票”）相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长周和平先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份154,531,686股，占公司股 本总额的53.1244%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份 154,322,826股，占公司股本总额的53.0526%；通过网络投票的股东13人，代表股份 208,860股，占公司股本总额的0.0718％；没有股东委托独立董事进行投票。 7名董事及全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表、保 荐机构代表列席会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如 下议案： （一）逐项审议通过了 《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权 激励计划（草案修订稿）及其搞要》，具体表决结果如下： 1、激励对象的确定依据、范围和考核 同意3,047,805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5543%，反对 129,560股，占出席会议有表决权股份总数的4.0619%，弃权12,240股，占出席会议 有表决权股份总数的0.3838%，审议通过。关联股东周和平先生、康树峰先生、陈莉 女士、张巨成先生、周红旗先生、周合理先生均回避表决。 2、激励计划的股票来源和数量 同意3,047,805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5543%，反对 129,560股，占出席会议有表决权股份总数的4.0619%，弃权12,240股，占出席会议 有表决权股份总数的0.3838%，审议通过。关联股东周和平先生、康树峰先生、陈莉 女士、张巨成先生、周红旗先生、周合理先生均回避表决。 3、限制性股票与股票期权的授予和分配情况 同意3,047,805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5543%，反对 129,560股，占出席会议有表决权股份总数的4.0619%，弃权12,240股，占出席会议 有表决权股份总数的0.3838%，审议通过。关联股东周和平先生、康树峰先生、陈莉 女士、张巨成先生、周红旗先生、周合理先生均回避表决。 4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和相关限售规定； 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 同意3,047,805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5543%，反对 129,560股，占出席会议有表决权股份总数的4.0619%，弃权12,240股，占出席会议 有表决权股份总数的0.3838%，审议通过。关联股东周和平先生、康树峰先生、陈莉 女士、张巨成先生、周红旗先生、