南京科远自动化集团股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

南京科远自动化集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016年度，南京科远自动化集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责 的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将 2016年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、经营情况讨论与分析 2016年度，公司总体经营情况良好，公司业绩仍保持上行态势，全年实现营 业收入512,680,944.89元，较上年增长21.32% ，实现归属于上市公司股东的净利 润82,485,127.45元，比上年同期增加34.62% 。 报告期内，公司流程工业信息化业务累计签订销售合同额列国内同行业公开 竞争第一名，在五大发电集团的业绩也在不断上升，后续市场持续拓展已无任何 瓶颈。 报告期内，公司过程自动化控制系统业务方向市场占有率持续提升，根据中 国仪器仪表行业协会的统计数据，公司国内市场地位持续保持行业排名前三位； 此外，公司还在印尼设立办事处，公司控制系统在海外的业绩不断增加，影响力 继续扩大。报告期内，公司实现了9F级联合循环机组国产DCS首台套突破；在垃 圾发电行业，公司继续深入与各垃圾发电投资集团的合作，扩大了市场占有率， 与中节能、绿色动力、北京中科、北京环卫、上海环境、皖能集团、桑德环境等 集团的合作均取得实质性突破。公司中标的军信环保长沙垃圾发电项目，为目前 亚洲同步开工建设的最大垃圾发电项目，建成后将成为国内垃圾发电新的标杆项 目。 报告期内，公司自动化仪表业务突破前期的增长瓶颈，新签合同额较上年增 加逾20% 。2016年，公司结合市场需求，推出了在脱硫系统应用较多的100N/m 角行程执行器，大大提高了公司执行器产品在脱硫系统的市场竞争力；在高转速 产品的开发上也有所突破，为后期在大力矩高转速产品的开发奠定了良好基础； 分体式产品也投放市场，为在一些特殊环境应用提供了很好的解决方案。 报告期内，公司着力打造的凝汽器清洗机器人产品开发应用进入第三年，市 场化推广工作取得了实质性进展。销售模式上，除EMC合同能源管理模式以外， 直接销售模式也取得了大幅突破；由第三方权威测试机构西安热工院所做的测试 表明产品性能达到了预期效果。样板工程的投运以及权威第三方测试报告都将对 凝汽器在线清洗机器人产品今后的市场推广工作产生较大的推动作用。同时基于 锅炉CT技术的智能燃烧优化系统产品正式进入市场推广阶段，销售情况达到预 期水平。 报告期内，作为公司非公开发行募投项目之一的智慧电厂业务推进顺利，公 司接连中标大唐姜堰、国信高邮、国信仪征等智慧电厂项目，并在大唐姜堰成功 完成国内首家智慧电厂的样板工程建设，获得了大唐发电集团领导及国内多家发 电集团领导及行业内专家的一致认可和好评，公司在业内的行业地位取得极大提 升，后续该产品将有较大的市场前景。此外，另一非公开发行募投项目——智能 工厂业务也不断取得突破，系列化的智能工厂解决方案接连应用于沙钢集团、山 钢集团日照公司“梦工厂”、青岛港集装箱物流等行业龙头企业，试点示范效应明 显。 2016年，公司还致力于提升生产管理效率。借助于公司在工业自动化、信息 化领域的产品研发及应用优势，正式启动了 “科远智能工厂示范项目建设”，即 按照工业4.0标准，利用公司自主的核心产品设备，先行将公司的产品生产制造 过程实现智能制造，打造工业4.0样板工程。报告期内，公司完成了SMT车间级 MES系统导入，优先打造完成了电子生产制造体系富有竞争力的供应机制、自动 化产线、自动化仓储物流线，实现产品的快速交付、品质提升、成本下降。 二、董事会日常工作情况 2016年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开4次董事会会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规 及监管部门的要求。会议完成了各项定期报告、董事会换届提名、高管聘任等重 大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。 2016年度，董事会共提请召开股东大会2次，对于股东大会的各项决议，进 行了认真的执行和有效的贯彻。 三、未来发展规划 （一）发展战略 公司在专