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广东树业环保科技股份有限公司 公开转让说明书 （封卷稿） 主办券商: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项： 1、土地使用权风险 公司目前业务所建厂房及配套建筑建于五块土地之上，截至本说明书签署之 日，公司已取得四块土地的使用权证。2013 年 11 月 27 日，汕头市澄海区国土 资源局发出《国有土地使用权挂牌出让公告》(澄国土告字[2013]09 号)，对公 司尚未取得土地使用权证的土地履行挂牌出让手续。 公司的包装盒生产车间及薄膜业务原材料和成品的仓库建于上述未取得使 用权证的土地之上。2013 年 1-6 月，公司的包装盒业务实现收入占公司收入的 9.44%，占比较小。同时，包装盒业务所需生产设备规模不大，搬迁难度较小， 而薄膜原材料及成品亦可另行寻址存储。但公司如未能取得上述土地的使用权 证，将对公司的生产经营造成一定的影响。 目前，该宗土地的出让手续正在办理中。若在该土地出让的招拍挂过程中， 由他人竞得该土地的使用权，公司将无法再使用该土地，其在该土地上建设的厂 房也存在被拆除的风险。 2、汇兑风险 公司的环保购物袋以出口为主，与境外客户签订的合同结算货币以美元为 主，同时公司进口部分原材料从事生产，因此可能因汇率的变化而产生汇兑收益 或损失。未来人民币对外币尤其是对美元如持续升值，公司将因汇兑损失增加导 致财务费用增加，同时，公司出口产品的价格竞争力也将下降。 3、上市公司星辉车模参股本公司 上市公司星辉车模持有本公司 28.50%的股份，未参与公司的生产经营。公 司的资产完整，业务、人员、财务与机构独立，具有独立面向市场能力和持续经 营能力，不存在依赖上市公司股东的情况。 公司承诺，公司挂牌后，若存在涉及星辉车模有信息披露义务的事项，公司 将与星辉车模的信息披露保持一致和同步。 广东树业环保科技股份有限公司公开转让说明书 目 录 释 义 3 第一节基本情况 4 一、公司简要情况 4 二、公开转让概况 5 三、股东所持股份的限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺 5 四、公司股权结构及股东基本情况 5 第二节 公司业务 17 一