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北京市西单商场股份有限公司 股东大会议事规则 （2005 年年度股东大会通过） 2006 年5 月 北京市西单商场股份有限公司股东大会议事规则（修订稿） 目 录 第一章 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第二章 股东大会的性质和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第三章 股东大会的召集。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第四章 股东大会的通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 第五章 股东大会的提案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 第六章 出席股东大会的股东资格认定与登记。。。。。。。。。。8 第七章 股东大会的议事程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 第八章 股东大会决议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 第九章 股东大会纪律。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 第十章 股东大会记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 第十一章 休会与散会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 第十二章 股东大会决议的执行和信息披露规定。。。。。。。。18 第十三章 附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 2 北京市西单商场股份有限公司股东大会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护北京市西单商场股份有限公司（以下简称“公司”）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京市西单商场股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股东大会规则》以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司的对外担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 3 北京市西单商场股份有限公司股东大会议事规则（修订稿） （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产的50% 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70% 的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；