东北制药集团股份有限公司关于对外投资的公告.pdfVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-020 东北制药集团股份有限公司关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称公司或甲方）与乌海市海 南区双清农牧业开发有限责任公司 （以下简称乙方）和北京华德停车 场管理有限公司（以下简称丙方）于 2010 年 4 月 6 日就乌海双清精 细化工有限公司合作项目签署了《合作协议书》。该协议尚需公司董 事会批准后生效。本次对外投资金额为 400 万元，占公司 2009 年净 资产比例的 0.18%，不需经过股东大会审批。公司目前正在做该项目 前期的对外投资评估准备工作。公司董事会将根据该项目的进展情况 及时履行相关程序，并及时进行相关披露。 一、对外投资概述 上述三方共同出资入股的乌海双清精细化工有限公司，是以生产 化工系列产品为主的有限责任公司。在三方受让乌海双清精细化工有 限公司 100%股权的基础上增资扩股。公司名称拟变更为：东北制药 （乌海）化工有限公司（以下简称乌海化工），公司地址：乌海市海 南区拉僧庙镇化工园区(乌海市化工工业园区内)。 乌海双清精细化工有限公司原注册资本 100 万元，其中股东王锁 清出资 51 万元，占 51%，于明喜出资 49 万元，占 49%。此次增资扩 1 股王锁清将其持有的 30%股份转让给乙方，将 21%股份转让给甲方； 于明喜将其持有的 30%股份转让给丙方，将 19%股份转让给甲方。新 公司注册资本增加至 1000 万元，其中，甲方技术出资 400 万元，占 乌海化工股权比例的 40%；乙方现金出资 300 万元，占乌海化工股权 比例的 30%；丙方现金出资 300 万元，占乌海化工股权比例的 30%。 二、合作项目当事人情况介绍 （一）当事人介绍 1、甲方：东北制药集团股份有限公司 法定代表人：刘震；注册资本：叁亿叁仟叁佰捌拾壹万元；主营 业务：化学生物制剂、原药药品、卫生材料、制药设备及配件制造（以 上经营范围仅限该公司分支结构按行业归口审批后经营）；化学药品、 医药中间体副产品、包装材料、化工产品、化妆品、兽药、饲料添加 剂、食品添加剂、危险化学品制造；粮食及其制成品、金属材料及其 制成品销售；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）； 医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；厂房、设备租赁，自营 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外；经济信息咨询服务（以上需经审批的项目持许可 证后方可经营）。住所：沈阳经济技术开发区昆明湖街。 2、乙方：乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司 法定代表人：王锁清；注册资本：壹仟零捌拾捌万元整；主营业 务： “种植业、养殖业、饲料加工销售；粮食购销加工；土石方施工。 （法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产 2 经营）”；住所：海南区巴音陶亥镇一颗树梁；该公司为一人有限责 任公司（自然人独资）。公司与乙方不存在关联关系。 3、丙方：北京华德停车场管理有限公司 法定代表人：于明喜；注册资本：伍佰万元；主营业务：一般经 营项目：机动车公共停车场服务；技术开发、技术转让；销售机械设 备。住所：北京市丰台区南三环中路小铁营 10 号；该公司为其他有 限责任公司。公司与乙方不存在关联关系。 （二）乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司、北京华德停 车场管理有限公司均为自然人投资，无共同的实际控制人，双方无关 联关系。 （三）乌海市海