深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决.PDF

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2017-017 证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 于2017年4月18 日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议 通知于2017年4月7 日以书面通知形式提交全体监事。会议应出席的监 事3人，实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 （一）通过 《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司2016 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意 见如下： 1.年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股 1 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2017-017 份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016 年年度报告及年 度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年 度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务 状况。 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票 数的100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提请公司2016 年年度股东大会审议批准。 （二）通过《2016 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票 数的100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提请公司2016 年年度股东大会审议批准。 （三）通过《2016 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票 数的100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提请公司2016 年年度股东大会审议批准。 （四）通过《2017 年度财务预算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票 2