上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司对外投资设立控.PDFVIP

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-077 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：上海途筑建筑装饰系统工程有限公司 （拟定名，最终名 称以工商登记机关核准登记名称为准）  投资金额：530 万元人民币 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据经营发展的 需要，拟与北京途家置业顾问有限公司、自然人钱俊杰、陆晓栋、王健曙、蔡锋 共同出资设立控股子公司上海途筑建筑装饰系统工程有限公司（拟定名，以下简 称 “新公司”。新公司名称以工商登记机关核准登记名称为准）。新公司拟定注 册资本为人民币1000 万元，其中公司出资人民币530 万元，占注册资本53%。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大 会审议。 二、投资标的基本情况 1、拟设立公司名称：上海途筑建筑装饰系统工程有限公司 2 、拟注册地址：上海 3、拟经营范围：电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络 技术与电子技术信息咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财 务咨询；装修设计与施工；建筑装饰工程、水电安装；电器安装维修服务；婚庆 服务、清洁服务；销售建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、 装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖 通设备、净水设备。 4、出资额、出资比例及出资方式 出资人 出资额（万元） 出资比例 （%） 出资方式 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 530 53 现金 北京途家置业顾问有限公司 300 30 现金 钱俊杰 50 5 现金 陆晓栋 30 3 现金 王健曙 40 4 现金 蔡锋 50 5 现金 合计 1000 100 上述均以工商行政管理部门核定为准。 三、交易对象基本情况 1、北京途家置业顾问有限公司 成立时间：2012 年11 月26 日 注册资本：6000 万元人民币 注册地址：北京市顺义区北务镇政府街9 号-282 法定代表人：罗军 经营范围：物业管理；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；技术开发； 技术咨询；技术服务；会议服务；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务（不含 排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；酒店管理；广告设计、制作、代理、发 布。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可；到住建委、工商局 备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 2、钱俊杰 男，1972 年生，中国国籍，任公司董事长助理。 3、陆晓栋 男，1968 年生，中国国籍，任上海全筑家具有限公司总经理。 4、王健曙 男，1