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股份简称股份简称：诺思兰德：诺思兰德 股份代码股份代码：430047 ：430047 临时公告临时公告：2：2010010--000099 股份简称股份简称：：诺思兰德诺思兰德 股份代码股份代码：：430047 430047 临时公告临时公告：-000099 北京诺思兰德生物技术股份有限公司北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京诺思兰德生物技术股份有限公司北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一届董事会第一届董事会 2010 年第三次会议决议年第三次会议决议公告公告 第一届董事会第一届董事会 年第三次会议决议年第三次会议决议公告公告 暨召开暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司本公司董事会董事会全体成员保证本公告内容的真实全体成员保证本公告内容的真实、准确、准确、完整、完整，没有虚假记，没有虚假记 本公司本公司董事会董事会全体成员保证本公告内容的真实全体成员保证本公告内容的真实、、准确准确、、完整完整，，没有虚假记没有虚假记 载、载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。 。 载载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 一、一、会议召开情况会议召开情况 一一、、会议召开情况会议召开情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （以下简称：“公司”）第一届董事 会2010年第三次会议于2010 9月15 日在公司会议室召开。会议通知于2010 9 月5 日以电话和邮件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事5名，会议 由董事长许松山先生主持。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、二、会议表决情况会议表决情况 二二、、会议表决情况会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过如下议案： （一）审议通过《公司购买产业化用地的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于在北京市通州区设立独资子公司的议案》，并提请股 东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （三）审议通过《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。 上述 （一）、（二）项议案需公司2010 年第二次临时股东大会审议通过。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、三、2010年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会通知如下通知如下：： 三三、、 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会通知如下通知如下：： 1、召开时间：2010 年9 月 30 日上午9：30 股份简称股份简称：诺思兰德：诺思兰德 股份代码股份代码：430047 ：430047 临时公告临时公告：2：2010010--000099 股份简称股份简称：：诺思兰德诺思兰德 股份代码股份代码：：430047 430047 临时公告临时公告：-000099