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2016反洗钱题库（带答案） 　　1、以下活动可能存在洗钱行为是( D )。 　　A、地下钱庄 　　B、购买保险立即退保 　　C、成立空壳公司 　　D、以上都是 　　2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( ABD )。 　　A、记载客户身份信息的记录和资料 　　B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 　　C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 　　D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 　　3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存( A )年。 　　A、5 B、10 C、15 D、20 　　4、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( B )。 　　A、24小时 B、48小时 C、64小时 D、7??? 　　5、以下不属于“黑钱”来源的是( D )。 　　A、毒品交易所得 　　B、敲诈勒索所得 　　C、走私收入 　　D、诚实守法经营所得 　　6、金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员