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2016 年年度股东大会材料 中国建材检验认证集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议材料 二○一七年·北京 2016 年年度股东大会材料 目 录 2016 年年度股东大会须知- 1 - 2016 年年度股东大会会议议程- 2 - 第一部分 股东大会审议议案- 4 - 议案一- 5 - 关于2016 年度董事会工作报告的议案- 5 - 议案二- 25 - 关于2016 年度监事会工作报告的议案- 25 - 议案三- 31 - 关于2016 年度公司财务决算的议案- 31 - 议案四- 37 - 关于2016 年度利润分配的议案- 37 - 议案五- 38 - 关于公司2016 年年度报告及报告摘要的议案- 38 - 议案六- 39 - 关于确认2016 年度审计费用暨续聘2017 年度审计机构的议案.- 39 - 议案七- 40 - 关于授权公司及子公司2017 年融资授信总额度的议案- 40 - 议案八- 41 - 2016 年年度股东大会材料 关于2016 年度日常关联交易执行情况确认及2017 年度日常关联交易 预计的议案- 41 - 议案九- 47 - 关于公司董事薪酬的议案- 47 - 议案十- 48 - 关于用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案- 48 - 第二部分 股东大会听取事项- 51 - 事项一- 52 - 2016 年度独立董事述职报告- 52 - 事项二- 59 - 2016 年度审计委员会履职情况报告- 59 - 2016 年年度股东大会须知 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中 国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规 则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序 和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名， 并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司 董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票 所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发 出而未收到的表决票也视为“弃权”。 四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司 不向参加股东大会的股东发放礼品。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本 次股东大会，并出具法律意见。 - 1 - 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间：2017 年5 月3 日下午14:00 会议地点：北京市朝阳区管庄东里1 号主楼四层会议室 会议议程： 一、宣读会议须知 二、确定计票人和监票人 三、股东大会审议议案 （一）关于2016 年度董事会工作报告的议案 （二）关于2016 年度监事会工作报告的议案 （三）关于2016 年度公司财务决算的议案 （四）关于2016 年度利润分配的议案 （五）关于公司2016 年年度报告及报告摘要的议案 （六）关于确认2016 年度审计费用暨续聘2017 年度审 计机构的议案 （七）