紫金矿业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—017 紫金矿业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第 三次会议于2017年4月28日在公司厦门分部会议室召开，会议应出席监事5名，实际出 席监事5名，监事范文生先生因公务出差，已审核书面议案，委托监事蓝立英女士代 为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席 林水清先生主持会议，会议审议通过 《公司2017年第一季度报告》： 表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。 经监事会对董事会编制的《公司2017年第一季度报告》认真审核，监事会提出如 下书面审核意见： 1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司2017年第一季度的经营成果和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 特此公告。 1 紫金矿业集团股份有限公司 监 事 会 二〇一七年四月二十九日 2