大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告.PDF

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017 －012 大同煤业股份有限公司第五届董事会 第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 4 月17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届 董事会第二十九次会议的通知。会议于2017 年4 月27 日在公司二楼 会议室召开。会议应出席董事15 人，实际出席董事15 人。会议由公 司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《公司2016 年度财务决算报告》 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过了《公司2016 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为 185,711,886.46 元,未分配利润 357,513,690.60 元。2016 年母公司年末未分配利润为-1,095,587,580.55 元。由于公 司2016 年末仍存在未弥补亏损，2016 年度公司拟不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的 议案》 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年度 财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 公司2017 年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220 万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用170 万元；内控审计服务 工作费用50 万元。 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过了《公司独立董事2016 年度述职报告》 议案具体内容见上交所网站 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 6、审议通过了《公司董事会审计委员会2016 年度履职情况的报 告》 议案具体内容见上交所网站 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 7、审议通过了《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 议案具体内容见上交所网站 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望 国、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立 董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2017-013 号《大同煤业股 份有限公司日常关联交易公告》。 该议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权 9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 11、审议通过了《关于公司2017 年第一季度报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 12、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会于2017 年6 月24 日任期届满，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司章程 指引》及公司独立董事制度等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会董事候选人：张有 喜先生、刘敬先生、武望国先生、王团维先生、曹贤庆先生、于大海 先生、宣宏斌先生、石兴堂先生、刘杰先生、韩剑先生。 公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会独立董事候选人： 周培玉先生、张文山先生、刘混举先生、李端生先生、孙水泉先生。 公司第六届董事会董事及独立