洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪关系的厘清.pdfVIP

2015 年9 月 云南大学学报法学版 September ,2015 第28 卷第5 期 Joumal of Yunnan University Law Edition Vol. 28 No.5 文章编号:CN53 - 1143/D(2015) 05 - 53 - 05 法学论坛 洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪关系的厘清 陈飞王雪 摘 要:洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是我国《刑法》分别设立的两个独立罪名。从立 法沿革上看，洗钱罪衍生于毒品犯罪，毒品犯罪是洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的衔接点，尤 其是 1990 年《关于禁毒的决定》第 4 条的规定，是我国刑法规定该两罪的肇始。从犯罪构成要件上 做简单梳理后深入理论分析，提出目的犯与间接故意、法条竞合与想象竞合的争辩，明晰洗钱罪与窝 藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是性质全异的想象竞合关系。 关键词:洗钱罪;窝藏转移、隐瞒毒品、毒赃罪;想象竞合 一、毒晶犯罪引发的洗钱 有一种观点认为，所谓毒品犯罪，是指违反禁毒法规， 20 世纪 80 年代以来，全球范围内毒品犯罪骤 破坏禁毒管制活动，应受刑罚处罚的行为。③ 增，毒贩为了安全使用巨额毒资，便通过各种途径清 (二)洗钱罪的由来 洗贩毒所得赃款。洗钱活动也日益猖獗，毒品犯罪就 洗钱(Money Laundering) 一词是一个外来词汇， 此拉开洗钱犯罪的大幕。 洗钱原初的意思也正是它的字面含义，即把脏了的钱 (一)毒品犯罪的概念 清洗干净。有说法是，在上个世纪初，美国旧金山一 毒品犯罪外延宽泛，国际上毒品犯罪的概念是根 家名叫圣·弗朗西斯的饭店，店里日常流通的硬币沾 据1988 年联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药 满油污，老板担心硬币弄脏顾客干净的白手套，于是 物公约》第三条的规定定义的，是指故意违反1961 就用苛性碱液清洗硬币，被清洗过的硬币干干净净。 年麻醉品单一公约》、《经修正的麻醉品单一公约》各 这就是最初的洗钱。④然而，洗钱一词正式在出版物 项规定的行为。毒品犯罪同时是一个类罪名，我国刑 中引申用于形容隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的 法典没有明确定义毒品犯罪的概念。在我国学术界 资金应当是始于20 世纪70 年代初的水门事件⑤ 关于毒品犯罪的概念出现过诸多定义，在此罗列以下 洗钱一般意义上的含义是指通过各种手段使来 几种主要观点:一种观点指出，毒品犯罪是指违反毒 源非法的收入或财产合法化，掩饰、隐瞒犯罪非法收 品管制法规，从事与毒品有关的危害公民身心健康和 益的活动。狭义的洗钱专指毒品洗钱，国际相关法律 社会治安秩序的活动，依法应受刑罚处罚的行为。① 规范中最早使