2016年度股东大会会.PDF

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2016 年度股东大会 会 议 材 料 二○一七年五月十七日 会议议程 时 间：2016 年5 月17 日14：00 地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 主持人：厦门空港董事长陈斌先生 一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开幕，致欢迎辞 二、股东阅读相关议案： 1、审议公司董事会2016 年度工作报告 0 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2016 年度股东大会会议材料 2、审议公司监事会2016 年度工作报告 3、审议公司2016 年度财务决算报告 4、审议公司2016 年度利润分配预案 5、审议公司2016 年度报告及摘要 6、审议公司关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及预计2017 年度日常关联交 易事项的议案 7、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 8、审议关于公司董事会换届选举的议案 9、审议关于公司监事会换届选举的议案 10、听取独立董事年度述职报告 11、听取董事会审计委员会年度履职报告 三、厦门空港总经理林伟民先生对相关议案进行说明 四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》 五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决 六、全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱 七、总监票人报告投票箱检查情况 八、全体股东及代理人投票表决 九、计票人统计表决票，监票人现场监票 十、股东交流 十一、总监票人宣读现场投票结果 十二、上海锦天城（厦门）律师事务所发表关于现场投票的鉴证意见 十三、主持人宣布会议闭幕 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2016 年度股东大会会议材料 议程一： 公司2016 年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年，是我国实施十三五规划的第一年，也是厦门机场中期战略实施的开局年，在董 事会的领导下，厦门机场围绕 “战略引领，创新驱动，凸显人文，锻造能力”这一工作主线， 立足机制、模式及工具创新，连续保持了安全平稳的运行态势，深入推进人文机场建设，走 精细化、精致化的内涵式发展道路，继续积累和打造核心竞争能力。 1、生产指标稳步增长。2016 年，厦门机场共保障安全飞行18.35 万架次，比增1.91%； 完成旅客吞吐量 2273.76 万人次（居全国第十一位），比增 4.23%；完成货邮吞吐量 32.84 万吨，比增5.73%。 2、保持安全运行。厦门机场持续完善以风险管控为核心的安全管理机制，全面系统推进 风险管控，总体保持了安全平稳的运行态势。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故 为0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为0，连续保持了安全平稳的运行态势。 3、持续提升客户体验价值。以 “打造主题鲜明、价值彰显、体验友善的最具闽台海洋文 化体验价值的人文典范机场”为目标，围绕主题性、普适性、参与性，初步形成人文机场实 施计划，持续提升客户体验价值。服务质量稳步提升，在民航资源网第三方评测中，厦门机 场以第一名的成绩蝉联2016 年度中国内地服务“最佳机场”。 4、门户枢纽建设顺利推进。全年境外旅客吞吐量299.63 万人次，比增10.19%。持续开 发航线航点：全年共新增5 个国际通航城市：墨尔本、西雅图、温哥华、宿雾、胡志明；全 年累计与110 个境内外城市通航，其中国内83 个，国际21 个，地区6 个。 5、经营效益稳步提升。2014-2015 年度，公司经营效益经过2015 年双楼运行后收入增 长低于成本费用增长致归属于母公司的净利润有所下滑后，2016 年公司实现营业收入 151,059.10 万元，比增6.05%，实现成本费用94,213.54 万元，比增 3.92%。实现归