厦门金牌厨柜股份有限公司.PDF

厦门金牌厨柜股份有限公司 XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD. （厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 （封卷稿） 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268 号） 1-2-1 厦门金牌厨柜股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 厦门金牌厨柜股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为5,000 万股，本次拟发行不超过 1,700 万股人 民币普通股，发行后公司总股本不超过6,700 万股，全部股份均为流通股。 1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市 之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份；（2 ）当发行人股票上市后6 个月内首次出 现发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发 行人上市后6 个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发 行人股票的锁定期将在原承诺期限36 个月的基础上自动延长6 个月，即锁定期 为发行人股票上市之日起42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3 ）自锁 定期届满之日起2 年内，本人若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次 公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次 公开发行股票的发行价格除权除息后的价格；（4 ）自锁定期届满之日起2 年内， 本人每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本 人减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发 行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3 个交易日后，本人才可 以减持发行人股份；（5 ）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或 间接所持公司股份总数的百分之二十五；（6 ）本人自申报离职之日起六个月内 不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上 述延长锁定期限的承诺。 2 、公司控股股东建潘集团承诺：（1）本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份；（2 ）当发行人股票上市后6 个月内首次出现发 行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人