及对优先级财产份额远期收购的公告.PDF

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-038 中弘控股股份有限公司关于全资子公司参与投资并购基金 及对优先级财产份额远期收购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加 快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升公司综合竞争实力，公司 全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）拟 与深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾资本”）及 北京恒宇天泽投资管理有限公司（以下简称“恒宇天泽”）合作投资 宁波梅山保税港区深华腾十五号股权投资中心（有限合伙）（以下简 称“深华腾基金”或“并购基金”或“本合伙企业”）。深华腾基金的 认缴出资总额目标规模为人民币 210,100 万元。其中，华腾资本作 为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资100 万元，恒宇天泽作为优 先级有限合伙人认缴出资100,000 万元，中弘弘毅作为劣后级有限合 伙人认缴出资 110,000 万元。 在深华腾基金投资存续期届满3 年之日，由中弘弘毅无条件受让 恒宇天泽认购的深华腾基金优先级有限合伙份额而享有的所有权益 （经协商一致中弘弘毅可以选择提前受让），包括但不限于基于该等 权益而享有的所有现时和将来的权利和权益等。对于中弘弘毅应承担 的该无条件收购义务及由此形成的债务，由中弘弘毅全资子公司御马 坊置业有限公司以其享有的御马坊项目按揭资金 10 亿元应收账款提 供质押担保；同时，本公司拟提供不可撤销的连带责任保证担保。 2、审批情况 本次对外投资事宜已经公司第七届董事会 2017 年第八次临时董 事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投 资事宜经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 1 对优先级财产份额远期收购涉及的担保事宜经董事会批准后，尚 需提交公司股东大会审议。 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、主要合作方的基本情况 （一）普通合伙人、执行事务合伙人的基本情况 公司名称：深圳市华腾资本投资中心（有限合伙） 公司类型：有限合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司） 执行事务合伙人： 曹甜 注册资本：1000 万元； 成立日期：2014 年7 月4 日 统一社会信用代码：914403003985291220 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资、投 资咨询、投资管理、受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、 市场营销策划（以上均不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务 （不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；财 务咨询。 股权结构图如下： 华腾资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人， 登记编码为【1009426】。 华腾资本与本公司之间不存在关联关系。 （二）有限合伙人的基本情况 1、优先级合伙人的基本情况 2 公司名称：北京恒宇天泽投资管理有限公司 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋883 室 法定代表人：梁越 注册资本：4000 万元； 成立日期：2014 年7 月14 日 统一社会信用代码：911102293064295397 经营范围： 投资管理；技术服务；社会经济咨询（投资咨询除 外）；基金销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷 款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资 者