江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责， 面对复杂的政策环境和多变的市场形势，沉着应对挑战，全面把握机遇，全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。 公司2016 年度董事会工作报告如下： 一、2016 年公司运营情况 2016 年，汇鸿集团紧紧围绕年度董事会确定的工作目标，坚持以供给侧结 构性改革为主线，以提升质量效益为中心，围绕供应链集成运营总目标，着力推 进转型发展战略落地，有保有压、瘦身健体，创新驱动，强筋健骨。重点工程扎 实推进，公司治理从严规范。规模保持基本稳定，质量效益得到提升，经营质态 有效改善，企业发展稳中向好。 2016年，公司营业收入319.83亿元人民币，比上年减少18.29%。净利润 9.87 亿元人民币，比上年减少14.55%；实现归属于母公司股东的净利润6.64 亿元人 民币，比上年减少 12.96%。加权平均净资产收益率8.50%，比上年减少2.98 个 百分点；资产负债率70.23%，较年初降低2.36 个百分点；毛利率5.27%，较上 年同期增加0.42 个百分点。 现将公司2016 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。 （一）董事会换届情况 2016 年公司按照《公司章程》的相关规定换届选举了第八届董事会成员， 以及董事会专门委员会成员。 换届后第八届董事会成员如下：董事唐国海先生、张剑先生、许冰鉴先生、 蒋金华先生；独立董事裴平先生、蒋伏心先生、杨荣华先生。 第八届董事会各专门委员会委员如下： 1、唐国海先生、张剑先生、蒋伏心先生担任第八届董事会战略委员会委员， 并根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，由董事长唐国海先生担任战略委 员会主任委员； 2、杨荣华先生、许冰鉴先生、蒋伏心先生担任第八届董事会审计委员会委 员，杨荣华先生担任主任委员； 3、裴平先生、唐国海先生、杨荣华先生担任第八届董事会提名委员会委员， 裴平先生担任主任委员； 4、蒋伏心先生、蒋金华先生、裴平先生担任第八届董事会薪酬与考核委员 会委员，蒋伏心先生担任主任委员； （二）董事会、股东大会会议的有关情况 2016 年，公司董事会依据《公司法》及本公司《公司章程》赋予的法定权 利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录 等环节均符合有关规定。具体召开情况如下： 2016 年，公司共召开董事会会议9 次，如下表所示： 会议 会议届次 主要审议事项 时间 1、《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立 全资子公司的议案》； 2016 2、《关于变更浆纸O2O 供应链服务升级改造项目实施主体暨 第七届董 年 2 设立全资子公司的议案》； 事会第十 月 22 3、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》； 九次会议 日 4、《关于子公司与私募基金合作对外投资的议案》； 5、《关于聘任证券事务代表的议案》； 6、《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。 2016 1、《关于聘任丁海先生为总裁助理的议案》； 第七届董 年 3 2、《关于公司组织架构及职能调整的议案》； 事会第二 月 24 3、《关于购买人才公寓的议案》； 十次会议 日 4、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 1、《公司2015 年度总裁工作报告》； 2016 第七届董 2、《公司2015 年度董事会工作报告》； 年 4 事会第二