深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事二〇一六年度述职报告.PDFVIP

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇一六年度述职报告 刘广灵 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的相关 规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积 极出席了公司2016年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况向各位 股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况 2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在本人任期期间，公司共召 开3次董事会会议，0次股东大会，出席会议的情况如下： 1、出席2016年度的董事会情况 独立董事 本年度应参加董 亲自出席 委托出席次