浙江莎普爱思药业股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDF

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 在2016 年度任职期间，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等公司制度的规定，在报告期内认真、审慎履行职责，重点关注 公司经营状况、财务状况、募投项目以及募集资金使用等情况，充分发挥独立董事 在公司治理中的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将我们2016 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事选举变更情况 根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，王虎根先生、赵苏靖女士、濮 文斌先生担任公司独立董事的任期已满六年（2010 年11 月至2016 年11 月），不得 再继续连任。 经公司2016 年10 月26 日召开的第三届董事会第十一次会议以及2016 年11 月14 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》， 选举潘煜双女士、徐萍平女士、董作军先生作为公司第三届董事会独立董事，任期 时间为2016 年11 月14 日至2018 年5 月19 日。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘煜双女士，1964 年出生，中国国籍，会计学专业教授、财务学专业博士。作 为国家特色专业(会计学)建设点负责人、浙江省优势专业(会计学)建设点负责人、 浙江省优秀教学团队带头人、浙江省教学名师、浙江省高校中青年学科带头人，先 后在《会计研究》等核心刊物发表学术论文50 余篇，出版专著2 部，出版教材3 本，主持国家社会科学基金1 项，主持教育部、国家科技部、省自然基金、省科技 厅、省社科规划等省部级课题9 项(3项重点)。曾任浙江景兴纸业股份有限公司独 立董事。现任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、浙江省 会计学会常务理事、嘉兴市会计学会副会长等，嘉兴学院商学院院长；现任浙江钱 江生化股份有限公司独立董事，浙江京新药业股份有限公司独立董事，浙江嘉欣丝 绸股份有限公司独立董事；2016 年11 月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司独 立董事。 徐萍平女士，1964 年出生，中国国籍，硕士。从事企业管理教学与研究二十余 年，主持省市级课题多项，发表多篇学术论文。曾获杭州市哲学社会科学研究成果 三等奖、浙江大学教学成果一等奖、浙江省教学成果二等奖、杭州市教学成果二等 奖；获得杭州市教育系统先进个人、杭州市先进教师。曾任浙江万里扬股份有限公 司独立董事；现任浙江大学城市学院商学院工商管理系教授；2016 年11 月至今任 浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。 董作军先生，1970 年出生，中国国籍，博士，获得执业律师资格。2002 年8 月至2013 年8 月任职于浙江省食品药品监督管理局；现任浙江工业大学讲师；2016 年11 月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。 王虎根先生，1950 年出生，中国国籍，1977 年10 月毕业于浙江大学药学院， 2004 年10 月浙江大学生物学研究生班结业，1978 年3 月至2000 年8 月浙江省卫生 厅药政局副局长兼浙江省GMP 认证办公室主任，2000 年9 月任浙江省医学科学院副 院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任。2000 年9 月被聘为副研究员，2007 年被聘为研究员。发表论文20 余篇，其中一类杂志第一作者5 篇。主要特长:新药 研究及药物生产管理。曾任浙江众益制药股份有限公司独立董事等。2010 年11 月 至2016 月11 月任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙江迦南科技股 份有限公司独立董事，华北制药股份有限公司独立董事，浙江华海药业股份有限公 司监事会主席等。 赵苏靖女士，1949 年出生，中国国籍，本科学历，曾任职于武义县医药公司， 浙江省武义县制药厂，浙江省医药管理局科技开发处，浙江省技术进出口有限责任 公司等。曾任浙江省医药行业协会副秘书长、常务理事。2010 年11 月至2016 月11 月任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙江仙琚制药股份有限公司独 立董事。 濮文斌先生，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，曾任职 于嘉兴会计师事务所、嘉兴中明会计师事务所、中磊会计师事务所浙江分所，曾任