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审核审核报告报告 审核审核报告报告 德师报(核)字(14)第 E0046 号 环旭电子股份有限公司董事会： 我们审核了后附的环旭电子股份有限公司( 以下简 “贵公司”)截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告( 以下简 “募集资金存放与实际使用 情况报告”) 一、一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 一一、、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013 年修订)》(上证上字[2013]13 号) 的规定编制募集资金存放与实际使用 情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、二、注册会计师的责任注册会计师的责任 二二、、注册会计师的责任注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 3101 号——历史财务信息审计 意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守 则，计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报 获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金存放 与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供 了合理的基础。 三、、审核意见审核意见 、、审核意见审核意见 我们认为，贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管 理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》(上证上字[2013]13 号) 的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金 的存放与实际使用情况。 1 2 环旭电子股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至 2013 年 12 月 31 日止 环旭电子股份有限公司( 以下简 “公司”或“环旭电子”)董事会根据中国证券监督管理 委员会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 (上证上字[2013]13 号) 的规定，编制了截至 2013 年 12 月 31 日止公开发行A 股股票募 集资金存放与实际使用情况的专项报告( 以下简 “募集资金存放与实际使用情况报 告”) 。现将截至2013 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 一一、、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准环旭电子股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2012]74号文)核准，环旭电子股份有限公司2012年2月10 日于上海证券 交易所以每股人民币7.60元的发行价格公开发行106,800,000股人民币普通股(A股) ，股 款计人民币811,680,000.00 元，扣除公开发行股票的承销费用人民币27,888,720.00元 后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币783,791,280.00元，扣除已经先期支付的 股票承销费用及其他发行费用共计人民币10,372,08