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董事会议事规则 目　　录 第一章 总则 1 第二章 董事会会议的一般规定 1 第三章 董事会会议的提案和通知 2 第四章 董事会会议的召开 4 第五章 董事会会议的表决和决议 6 第六章 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 8 第七章 董事会决议的执行 9 第八章 附则 9 总则 董事会宗旨 为规范北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会会议的一般规定 会议形式 董事议事通过董事会会议的形式进行。 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开1次定期会议。 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 代表1/10以上表决权的股东提议时； 1/3以上董事联名提议时； 监事会提议时； 董事长认为必要时； 经理提议时； 证券监管部门要求召开时； 《公司