网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究.doc

网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究 口 罗 敏 ( 中国人民公安大学， 北京 100038 ) 摘 要： 网络诈骗犯罪是随着网络技术发展而 出现的一种新型诈骗犯罪形式， 具有高科技性、 高智能性、 方式多样性、 作案隐蔽、 地域跨度大等特点。尤其是其隐蔽性 、 跨地域性 ， 使得警方对案件的立案追溯显现 出 一 定漏洞。 目前公安机 关在 网络诈骗犯 罪立 案 中遭遇 到地域 管辖 不明、 群 众报案 态度 消极 、 取证 困难等 困境 。 关键词 ： 网络诈骗犯 罪； 立案 ； 对策 中图分类号 ： D917． 6 文献标识码 ： A 文章编号 ： 1671 — 685X (2013)02 — 0024 —03 网络诈骗是随着近年来网络技术的发展而出现 的一种新型诈骗形式 ， 它借助现代发达的互联 网与 计算机技术、 各类信息设备、 无线技术与多媒体终 端 ， 或对传统的诈骗术进行重新包装 ， 或利用计算机 与网络知识创造出新 的诈骗模式 ， 继而通过信息 网 络跨地区、 跨 国散 布诈骗信息。网络诈骗虽脱胎 于 传统诈骗， 但是其危害性已经远远超出了传统诈骗。 一 般多为团伙作案 ， 涉案金额巨大 ， 涉及 地区广 ， 立 案 、 取证 、 追诉都较传统案件有一定难度。 一 、 网络诈骗的基本概念 (一 ) 网络诈 骗 的定 义 根据刑法理论 ， 诈骗罪是指以非法 占有为 目的 ， 用虚构事实或隐瞒真相的方法 ， 骗取公私财物 ， 数额 较大的行为。其最突 出的特点是 ： 行 为人设法使被 害人在认识上产生错觉 ， 以致“自觉地 ” 将 自己所有 或持有的财物交付给行为人， 或者放弃 自己的所有 权 ， 或者免除行为人交还财物的义务。由此可知 ， 网 络诈骗犯罪完全符合诈骗罪的客观方面特征 ， 其他 的构成要件也没有超出诈骗罪的范围， 网络只是其 诈骗的手段和途径 。对于网络诈骗 的概念 ， 应该缩 小解释为“ 通过信息网络的手段， 以非法占有为 目 的， 用虚构事实或 隐瞒真相的方 法 ， 骗取公私财物 ， 数额较大的行为。 ” ¨ (二) 网络诈骗的形式及特点 网络诈骗的形式复杂， 常见的主要有以下几 种 ： 通过 向被害人发送虚假信息 ， 要求其缴纳手续费 等 ； 直接 向不特定人员大量发送银行账号 ， 期待接收 者“ 碰巧 ” 要 向他人 汇款 ； 利用虚假 的 电子商务 网 站 ， 骗取受害人交款后不发货或发 出价格悬殊的商 品； 设置虚假 IP 电话服务、 下载服务等， 通过 sP 运 营商吸取被害人话费。另外还有通过网络的投资诈 骗 、 商业与工作机会诈骗等。这些诈骗手段存在着 一 些共性 ， 而这些共性正是警 方对 于此类案件立案 及侦破的关键。 1． 网络诈骗犯罪专业化 、 智能化程度高。 犯罪分子首先呈现 出专业化特征。 _3 他们拥有 网站 、 信息群发器 、 网页内嵌恶意代码等软件及硬件 基础 ， 并且行为人都具有一定的信息系统知识 ， 能够 操作甚至制造这些工具。而另一些违法者专 门制作 销售此类工具 ， 或是为诈骗行为人进行洗钱 ， 形成一 条完整的利益链条 ， 容易形成专业 的诈骗组织。并 且网络诈骗手段偏智能化。行为人通常使用较为高 效的设备， 几个人、 几台电脑， 一天之内就能够发出 数万条诈骗短信 ； 或是利用软件 ， 使受害者的来 电显 示为“ 110” “ 10086” 等特殊号码， 增强可信性。 2． 网络诈骗犯罪涉及面广 、 影响大。 网络诈骗犯罪的专业化 、 智能化使得诈骗信息 收稿 日期 ： 20 13 —02 —15 作者简介： 罗 敏(1988 一) ， 女， 陕西安康人 ， 中国人民公安大学在读研究生， 研究方向为刑法学。 一 24 — 20 13 年第 2 期 罗 敏 ： 网络诈骗犯罪的立案 困境及对策研究 能够在短时间内大范围传播 ， 同时行为人使用的技 术手段极易使被害人上当受 骗 ， 导致此种犯罪能在 短时间内诈骗巨额资金， 受害者广泛， 社会影 响 恶劣。 3． 网络诈骗犯罪具有较强的隐蔽性。 通过网络进行诈骗 ， 行为人可 以使用各种伪造 的身份来加强受害人的信任， 如实用软件将己方号 码改为“ l10 ” 。另外 ， 我 国的互联 网并未实行 实名 制 ， 行为人不仅可以任意登录网络 ， 甚至可以用代理 服务器或是多重加密的代理服务器来隐藏 自己的真 实 IP 。 [ ] 二、 网络诈骗犯罪中公安机关的立案困境 自网络诈骗出现以来， 其呈现出快速增长的趋 势 ， 给人民财产造成了巨大损失 ， 但是对此类诈骗案 件的刑事立案侦破却屈指可数。笔者认为， 这与我 国公安 机关 在 立 案制 度 中存 在 一定 困境 有 重要 关 系。 (一)公安机 关在