国联水产：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-11-10.pdf

证券代码：300094 证券简称：国联水产 编号：2010-22 湛江国联水产开发股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2010 年11月9日（星期二）上午09:30 2、召开地点：公司1号会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长李忠先生 5、表决方式：现场投票 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 规定。 三、会议的出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）5人，代表股份 216,000,100 股，占公司总股份的67.50%。 四、提案审议与表决情况 本次股东大会以现场书面投票表决方式审议通过了如下议案： 1、《关于湛江国联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关的营 运资金向湛江国联水产种苗科技有限公司增资的议案》 表决结果如下： 同意 216,000,100 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %； 反对 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 本议案表决通过。 2、《关于湛江国联水产开发股份有限公司营销中心等办公用房建设项目的 议案》 表决结果如下： 同意 216,000,100 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %； 反对 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市金杜律师事务所现场见证，并出具法律意见书，本次 会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符；本次会议不存在对其他未经公 告的临时提案进行审议表决之情形；本次会议未发生股东(或股东代理人)对本次 会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的 程序均符合 《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《湛江国联水产开发股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京市金杜律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2010年 第二次临时股东大会的法律意见书》； 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会 二○一○年十一月九日