五矿资本股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告.PDF

证券代码：600390 证券简称：*ST 金瑞 编号：临2017-051 五矿资本股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 次会议于20 17 年4 月27 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表 决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。 本次会议共收回表决票9 张，占有表决权总票数的100%，经与 会董事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过 《公司2017 年第一季度报告》及摘要； 具体内容详见公司于2017 年4 月28 日刊登在上海证券交易所网 站（ ）的 《五矿资本股份有限公司 2017 年第一季度 报告》及摘要； 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 1 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第六届董事会任期即将届满，经控股股东中国五矿股份有限 公司推荐和公司第六届董事会提名委员会审核后，同意提名：任珠峰、 赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾、单飞跃、李明、管涛为公司 第七届董事会董事候选人，其中单飞跃、李明、管涛为独立董事候选 人。《董事候选人简介》详见附件。 表决结果是： 任珠峰：九票同意，零票反对，零票弃权。 赵智：九票同意，零票反对，零票弃权。 薛飞：九票同意，零票反对，零票弃权。 张树强：九票同意，零票反对，零票弃权。 莫春雷：九票同意，零票反对，零票弃权。 杜维吾：九票同意，零票反对，零票弃权。 单飞跃：九票同意，零票反对，零票弃权。 李明：九票同意，零票反对，零票弃权。 管涛：九票同意，零票反对，零票弃权。 其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交 易所审核通过。该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审 议，在股东大会表决时采用累积投票制。 三、审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议 2 案》。 同意公司于2017 年5 月17 日（星期三）召开2017 年第三次临 时股东大会。 具体内容详见公司于2017 年4 月28 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ ）发 布的 《五矿资本股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会 的通知》（临2017-053）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2017 年4 月28 日 3 候选董事简介 任珠峰 男，1970年9 月生，中共党员，研究生毕业，博士学位， 高级经济师、工程师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融 业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司总经理、党委书记；现 任五矿资本控股有限公司总经理、党委书记。 赵智 男，1971 年9 月生，中共党员，大学本科，学士学位，工 程师。曾任五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色 金属股份有限公司纪委委员，五矿有色金属控股有限公司人力资源管 理本部总监兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，中国五矿股份有 限公司人力资源部副总经理，中国五矿集团公司党组组织部（人力资 源部）副部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任；现任中国五矿 集团公司党