广东广信君达律师事务所关于广州广电运通金融电子股份有限.PDFVIP

广东广信君达律师事务所 关于广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 致：广州广电运通金融电子股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州广电运通金融电子 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称 “本律师”）出席了公司于2017 年5 月5 日（星期五）下午14:30 在广州市高新 技术产业开发区科学城科林路9、11 号广电运通行政楼6 楼多功能厅召开的2016 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法规”） 以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了 公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议决议； 3. 公司于 2017 年 4 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （）刊登的《第四届董事会第三十次会议决 议公告》（临 2017-014）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（临 2017-015）和《广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2016 年 度股东大会的通知》（临2017-022）； 4. 公司2016 年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5. 公司2016 年度股东大会会议文件。 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和 对法律法规的理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定 予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书 面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司于2017 年4 月6 日召开的第四届董事 会第三十会议决议而召集；本次股东大会现场会议由【公司董事兼总经理（代董 事长）叶子瑜先生】主持。 经验证: 1. 公司董事会已于 2017 年 4 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （）刊登了《广州广电运通金融电子股份有 限公司关于召开2016 年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）； 2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出 席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记 办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投 票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人 等内容； 3. 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场投 票于2017 年5 月5 日（星期五）下午14:30 在广州市高新技术产业开发 区科学城科林路9、11 号广电运通行政楼6 楼多功能厅召开；网络投票 途径和时间如下：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2017 年5 月5 日上午9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月4 日下午 15:00 至2017 年5 月5 日下午15:00 期间的任意时间。现场会议召开的 时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。 本律师认为：公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会的召 集、召开程序符合法