中节能太阳能股份有限公司2015年度董事会工作报告.PDF

中节能太阳能股份有限公司 2015年度董事会工作报告 2015 年，在各股东方的大力支持下，公司全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》的规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决 议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，完成年度工作任 务，有效地保障了公司和全体股东的利益。 公司发展规模实现了稳步增长，经营管理水平逐步提高，各 项指标在2014 年的基础上实现了新增长，发电规模逐步扩大， 收入持续增长。 第一部分 2015年度工作回顾 一、2015 年度经营情况概述 2015 年，公司加大了项目收购的推进力度，积极同各地政 府沟通，寻找项目资源，不断拓展新市场，在大力拓展地面电站 项目的同时，下大力气开发分布式和光伏农业、渔业、牧业等新 模式项目，同比2014 年实现了开发量的成倍增长，取得了显著 成果。 2015 年，公司实现营业收入36.3 亿元，较上年增长2.19%； 利润总额5.27 亿元，较上年增长31.18%。归属于母公司所有者 的净利润4.73 亿元，同比增长21.19%。 2015 年公司电站板块上网电量 16.41 亿千瓦时，销售收入 14.35 亿元；镇江组件板块实现光伏组件销售 677.32 兆瓦，收 入21.73 亿元。 2015 年，公司大力发展光伏电站的建设，截止到2015 年底， 公司已在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、上海等十八个 省市建有光伏电站项目，公司已并网及在建规模合计达 2.3 吉 瓦。2015 年公司电站板块利润占利润总额的76.93%。 二、重点工作情况 2015 年，公司董事会积极推进公司重大资产重组。2015 年 12 月17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准重庆桐君阁 股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923 号），重组事项取得重大成果。2015 年12 月24 日，中节能太阳 能科技股份有限公司（现更名为中节能太阳能科技有限公司） 100%股权过户登记至公司名下，重大资产重组置入资产的过户手 续办理完毕（目前，公司重大资产重组置入资产过户和置出资产 交割已经完成，并且公司于2016 年3 月23 日完成工商变更，更 名为中节能太阳能股份有限公司）。 三、公司董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2015 年度，公司董事会依照 《公司法》、《证券法》、《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关规定的 要求，召集、召开股东大会4 次、董事会会议10 次（其中现场 会议5 次）、董事会下设专业委员会会议7 次（其中现场会议4 次），审计议案合计 101 个。报告期内，所召开会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）董事工作情况 公司全体董事在报告期内严格履行对公司的忠实义务、勤勉 义务，尽职尽责，切实发挥董事的作用，积极出席公司董事会会 议，认真履行各项职责，及时了解和分析公司的经营管理情况， 深入研究会议审议事项，关注董事会决策程序。 同时，公司的独立董事在报告期内本着对股东负责、实事求 是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，对会议议案进行认真的研 究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重 大经营活动；在充分掌握情况的基础上，依据自身的专业知识和 经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案 进行表决。在董事会会议及专业委员会上，做到客观、公正地充 分表达独立意见，较好地维护了公司和股东的合法权益。 第二部分 2016年度工作展望 一、行业形势与挑战 十三五期间，全球光伏产业继续深化变革，老牌光伏大国发 展日趋平稳，新兴市场发展增速，中国将继续保持光伏制造和应 用全球第一的地位，并不断优化支持行业发展的政策体系，国内 光伏市场也将随着政策导向转变产业结构，提升技术水平，提高 发展质量，形成发展的新常态。 光伏