湖北鼎龙化学股份有限公司关于为全资子公司鼎汇微电子申请.PDF

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-066 湖北鼎龙化学股份有限公司 关于为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 授信人：中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行武汉分行”) 授信申请人：湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”) 担保人：湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”） 担保金额：人民币不超过5,000万元 为保证鼎汇微电子CMP抛光垫项目业务开展的资金周转需求，公司全资子公 司鼎汇微电子计划向中信银行武汉分行申请综合授信额度5,000万元，以提高该 公司运营效率和盈利能力。公司拟为鼎汇微电子申请累计不超过5,000万元的综 合授信提供担保。该担保事宜于2016年8月24日经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，全体董事会成员一致同意为该笔授信提供担保，担保期限为壹年。 由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项无需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：湖北鼎汇微电子材料有限公司 2、公司注册地址：武汉经济技术开发区东荆河路1号411号房 3、法定代表人：鲁丽平 4、注册资本：人民币10,000万元 5、经营范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼 零售、技术服务；软件开发；IT业硬件材料研发、生产、批发兼零售。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 6、与本公司关系：系公司全资子公司（本公司持有其股权100%）。 7、一年一期主要财务数据: 项目 2015 年度 （经审计） 2016 年1-6 月 （未经审计） 营业总收入（元） 0 0 净利润（元） -50,023.08 324,557.59 2015 年12 月31 日（经审计）2016年6 月30 日（未经审计） 资产总计（元） 99,998,599.42 99,644,660.06 流动负债（元） 48,622.5 -629,874.45 负债合计（元） 48,622.5 -629,874.45 未分配利润（元） -50,023.08 274,534.51 所有者权益合计 99,949,976.92 100,274,534.51 （元） 三、担保协议的主要内容 公司作为鼎汇微电子的担保人，就其向授信银行所获得的本金金额最高不超 过（人民币）5,000万元的授信额度提供连带责任保证担保。该授信额度的期限 为壹年,授信利率及其他条件等由鼎汇微电子与授信银行协商确定。 董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事宜。 四、董事会意见 董事会认为此次鼎汇微电子向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于 促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意鼎汇微 电子向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。 五、独立董事意见 此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其业务需要，向银行申请授信额 度用以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有