成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十七次会议.PDFVIP

证券代码：000693 证券简称：ST 华泽 公告编号：2016-149 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据八部委联合发文和证监会的要求，上市公司应当对拟任董事、监事是 否为失信被执行人重点关注，因此，2016年9月23日，经查询中华人民共和国 最高人民法院网站，本次公司董事及监事候选人中，王应虎先生于2016年9月 22 日被列为失信被执行人，其他人均不是失信被执行人，公司已将查询结果明 确列入各候选人简历中。 成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年9 月23日以通讯方式召开，公司已于2016年9月18日将全部会议材料以专人、传真 和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年9月23日15：00时，公司董事会全 体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和 《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案》（表 决结果：4票同意，2票反对，1票弃权） 独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。王应虎先生简 历见附件。 公司董事陈健先生对该项议案投反对票，反对理由：王应虎先生因有巨额 到期债务未能偿还，且受到中国证监会立案调查和交易所处罚，按照相关规定， 不能担任上市公司董事。 公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：王应虎先生因有巨 额到期债务未能偿还，且受到中国证监会立案调查和交易所处罚，按照相关规 定，不能担任上市公司董事。 公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了 解、原任董事难以达成信任。 经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：/ ）， 王应虎先生于2016年9月22 日被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形： 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。经查询中国裁判文书网， 王应虎被列为失信被执行人系陕西星王企业集团有限公司与自然人杨亨社经济 纠纷引起，王应虎作为陕西星王企业集团有限公司法定代表人，因该事项被列 为失信被执行人。 二、审议通过《关于选举朱若甫先生为公司第九届董事会董事的议案》（表 决结果：4票同意，2票反对和1票弃权） 独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。朱若甫先生简 历见附件。 公司董事陈健先生对该项议案投反对票，反对理由：朱若甫先生因受到深 交所谴责，且正受到中国证监会调查，结果具有不确定性，希望新一届董事会 不要再存在被证监部门调查和处罚的情况。 公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：朱若甫先生因受到 深交所谴责，且正受到中国证监会调查，结果具有不确定性，希望新一届董事 会不要再存在被证监部门调查和处罚的情况。 公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了 解、原任董事难以达成信任。 三、审议通过《关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的议案》（表 决结果：6票同意，0票反对和1票弃权） 独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。陈建兵先生简 历见附件。 公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了 解、原任董事难以达成信任。 四、审议通过 《关于选举刘腾先生为公司第九届董事会董事的议案》 （表 决结果：6票同意，0票反对和1票弃权） 独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。刘腾先生简历 见附件。 公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了 解、原任董事难以达成信任。 五、审议通过《关于选举夏清海先生为公司第九届董事会董事的议案》（表 决结果：6票同意，0票反对和1票弃权） 独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。夏清海先生简 历见附件。 公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了 解、原任董事难以达成信任。 六、审议通过《关于选举杨瑞芹先生为公司第九届董事会董