山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决.PDF

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2017-030 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十九 次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2017年4月14日以送达、传真和邮件形式 向公司全体董事发出，本次会议于2017年4月26日在太原市长风街115号世纪广场 B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过 《关于修订公司章程的议案》 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若 干意见》、山西省委省政府《关于省属企业加强党的领导和完善法人治理结构的 实施办法》、中国证监会山西监管局《关于进一步提升上市公司规范运作水平的 通知》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公 司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，公司决定对《公司章程》进行修 订，具体内容如下： 序号 原章程为： 拟修订为： 第一条 为维护山煤国际 第一条 为维护山煤国际能源集团股份有限 能源集团股份有限公司（以下 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 1 简称“公司”）、股东和债权人 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 的合法权益，规范公司的组织 1 和行为，根据《中华人民共和 产党山煤国际能源集团股份有限公司委员会（以 国公司法》（以下简称《公司 下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中 法》）、《中华人民共和国证券 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 法》（以下简称《证券法》）和 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 其他有关规定，制订本章程。 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 规定，制订本章程。 在总则中增加一条： 第九条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫 不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公 2 司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结 构中的法定地位。发挥公司党委在公司的政治核 心作用。 在第七章后，增加党的机构一章（即第八章）， 包括三小节： 第一节 党组织的机构设置 第一百八十条 公司根据《党章》规定，设立 公司党委和中国共产党山煤国际能源集团股份有 限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）