5月12日华丽家族2016年年度股东大会会议资料-华丽家族股.PDF

华丽家族股份有限公司2016 年年度股东大会 华丽家族股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 二〇一七年五月十九日 华丽家族股份有限公司2016 年年度股东大会 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2017年5月19日上午10:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长林立新 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、 介绍律师事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 1、 审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》 2、 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3、 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》 4、 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》 5、 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》 6、 审议《关于续聘会计师事务所并支付其2016年年报审计费用 的预案的议案》 7、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的 议案》 8、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项有效期的议案》 9、 审议《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》 10、 审议《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的 议案》 华丽家族股份有限公司2016 年年度股东大会 六、 统计并宣布现场投票结果 七、 会议闭幕 华丽家族股份有限公司 二〇一七年五月十九日 华丽家族股份有限公司2016 年年度股东大会 议案一 审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》 各位股东： 现将《公司2016年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议： 因内容较多，请参见上海证券交易所网站 （ ）。 请各位股东审议。 华丽家族股份有限公司2016 年年度股东大会 议案二 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 各位股东： 现提交 《2016年度董事会工作报告》，详见附件一，请各位股东 审议。 华丽家族股份有限公司2016 年年度股东大会 议案三 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》 各位股东： 现将《2016 年度监事会工作报告》提交如下，请予以审议： 华丽家族股份有限公司 二〇一六年度监事会工作报告 （一）监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 审议并通过《2015 年年度报告及摘要的 议案》、 《关于2015 年度监事会工作 报告的议案》、 《关于2015 年度财务 决算报告的议案》、 《关于2015 年度