上海电力股份有限公司第六届第二次董事会决议公告.PDFVIP

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-09 上海电力股份有限公司 第六届第二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二次董事会会议，于 2014 年3 月21 日在公司本部召开。应到董事13 人，实到董事12 人，吴金华董 事委托王运丹董事行使表决权。会议由王运丹董事长主持。公司监事会成员及部 分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议 的董事一致同意，形成决议如下： 一、同意公司关于增选独立董事的议案，并提交股东大会审议。 该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提高公司治理水平，充分发挥独立董事作用，经公司董事会提名委 员会审议和董事会推荐，拟增选于新阳先生担任公司第六届董事会独立董事。于 新阳先生基本情况如下： 于新阳，男，67 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津 贴享受者。曾任中国华能集团公司副总经理、上海电