上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2017-003 上海金枫酒业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017 年4 月20 日下 午在上海召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。监事会全体成员及公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 一、《金枫酒业2016 年度董事会工作报告》； 二、《金枫酒业2016 年度总经理工作报告》； 三、《关于公司控股子公司2016 年度计提预计负债的议案》 公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）因承担连 带担保责任被提起诉讼，截止目前，经司法判决确认绍兴白塔应承担担保责任的 数额为2700 万元本金及相应的利息。 公司2014 年4 月22 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了以