广州市鸿利光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-080 广州市鸿利光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议 于 2014 年 8 月 11 日上午 10:00 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 7 月31 日以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名；董事雷利宁先生、独立董事郭康贤先生以通讯方 式参会表决；独立董事吴震先生因公出差，委托独立董事张平先生参会表决， 会议有效票数为 9 票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和公司章程的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》的议案 《广州市鸿利光电股份有限公司2014 年半年度报告全文》及其摘要登载于 中国证监会创业板指定信息披露网站。 董事会认为：公司编制