港中旅华贸国际物流股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2017-003 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于与港中旅（中国）投资有限公司合作开发厦门华 港地块项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、 “本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议经审议同意本公司与港中旅（中 国）投资有限公司 （以下简称 “港中旅投资”）合作开发位于厦门自贸区核心片 区厦门华港地块项目（以下简称“厦门华港项目”），并授权签署 《关于厦门华港 地块项目的合作开发协议》。 ● 本次交易会构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立 董事审核，全体关联方董事在董事会表决时进行了回避，独立董事发表尽职意见 表示同意。 ● 过去12 个月与港中旅投资进行的交易的金额为0 元人民币。 ● 本次交易有利于公司发展，维护了公司及中小股东的利益。 ● 本次交易无需经公司股东大会审议