安徽江淮汽车集团股份有限公司2016年度股东大会会议资料-.PDFVIP

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 1 会 议 议 程  现场会议时间：2017 年5 月5 日上午9：00 现场会议地点：安徽省合肥市东流路176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼301 会议室  网络投票起止时间：自2017 年5 月5 日至2017 年5 月5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排； 三、安进董事长主持会议； 四、独立董事作《2016 年度独立董事述职报告》 五、宣读本次股东大会相关议案： 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度报告及摘要 √ 2 2016 年度董事会工作报告 √ 3 2016 年度监事会工作报告 √ 4 关于公司2016 年度财务决算报告的议案 √ 5 关于公司2017 年度财务预算报告的议案 √ 6 关于公司2016 年度利润分配的议案 √ 7 关于公司2017 年度日常关联交易事项的议案 √ 8 关于公司董事2016 年度薪酬的议案 √ 9 关于公司2017 年度银行综合授信的议案 √ 10 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2017 年对外担保额度的议案 √ 11 关于控股子公司安凯客车2017 年度为客户提供汽车回购担保的议案 √ 12 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 √ 13 关于远期结汇的议案 √ 14 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 √ 六、股东及股东代表进行讨论； 七、逐项审议表决各项议案； 八、宣布现场表决结果； 九、休会，等待上海证券交易所网络投票结果； 十、宣布总表决结果； 十一、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书； 十二、宣读会议决议； 2 十三、签署会议决议等相关文件； 十四、大会主持人宣布会议结束。 安徽江淮汽车集团股份有限公司