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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內 容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不就因本公 佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 中軟國際有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：354 ） 股東週年大會通告 茲通告中軟國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年五月十八日（星期四）下午 四時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行股東週年大會 ，以便 處理下列事項 ： 1. 省覽並考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告 ； 2. (i) 重選陳宇紅博士為本公司執行董事 ； (ii) 重選唐振明博士為本公司執行董事 ； (iii) 重選曾之杰先生（已擔任獨立非執行董事超過九年）為本公司獨立非執 行董事 ； 3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金 ； 4. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定酬金 ； 及作為特別事項 ，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（不論有否作 出修訂）： * 僅供識別 1 普通決議案 5. 「動議 ： (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司主板證券上 市規則 ，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行 使本公司一切權力 ，以配發 、發行及處理本公司股本中額外普通股 ，並 有條件或無條件訂立或授予可能須行使該等權力之建議 、協議及購股 權 （包括認股權證 、債券 、公司債券 、票據及附帶權利可認購或兌換為 本公司股本中普通股之任何證券）； (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予在有 關期間結束後可能須行使該等權力之建議 、協議及購股權（包括認股權 證 、債券 、公司債券 、票據及附帶權利可認購或兌換為本公司股本中普 通股之任何證券）； (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發 、發行或處理或有條件或 無條件同意配發 、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式配發者） 之普通股總數（惟根據(i)配發新股份（定義見下文）；或(ii)就授予或發行 予本公司及╱或其任何附屬公司之行政人員及╱或僱員本公司股份或 購入本公司股份之權利而於當時採納之本公司任何購股權計劃或其他 購股權計劃或類似安排授予或行使任何權利 ；或(iii)根據本公司不時有 效之組織章程細則規定須配發股份以代替本公司全部或部份股息之以 股代息計劃或類似安排 ；或(iv) 因根據本公司發行之任何認股權證或可 2 換股債券之條款行使認購權或兌換權或附帶可認購或兌換為本公司股 本中之普通股之權利之任何證券者除外）總數 ，不得超過本公司於本決 議案獲通過當日已發行普通股總數之20% ，惟若本公司普通股其後有任 何合併或拆細 ，本公司根據上文(a)段所述批准可予發行之普通股上限 數目佔緊接合併或拆細前後當日本公司已發行普通股總數之百分比必 須相同 ，而有關本公司普通股之上限數目須予相應調整 ；及 (d) 就本決議案而言 ，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列中最早 日期為止之期間 ： (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日； (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股 東週年大會之期限屆滿之日；及 (iii)