中矿资源：2014年年度报告.PDFVIP

中矿资源勘探股份有限公司2014 年年度报告全文 中矿资源勘探股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 中矿资源勘探股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本120,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主 管人员)姜延龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 中矿资源勘探股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告28 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理52 第十节 内部控制56 第十一节 财务报告58 第十二节 备查文件目录 158 3 中矿资源勘探股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中矿资源 指 中矿资源勘探股份有限公司 赞比亚中矿建设有限公司，后更名为赞比亚中矿资源有限公司，本公司注册于赞比 赞比亚中矿 指 亚的全资子公司 赞比亚地质工程 指 赞比亚中矿资源地质工程有限公司，本公司注册于赞比亚的全资子公司 津巴布韦中矿 指 津巴布韦中矿资源有限公司，本公司注册于津巴布韦的全资子公司 刚果（金）中矿 指 刚果（金）中矿资源有限公司，本公司注册于刚果（金）的全资子公司 马来西亚中矿 指 中矿（马来西亚）有限公司，本公司注册于马来西亚的全资子公司 加拿大中矿 指 加拿大中矿资源股份有限公司，本公司注册于加拿大的全资子公司 香港中矿 指 中矿国际勘探（香港）控股有限公司，本公司注册于香港的全资子公司 天津海外 指 中矿（天津）海外矿业服务有限公司，本公司注册于天津市滨海新