美国史上最大资产扣押行动.doc

美国史上最大的资产扣押行动 　　美国司法部最近在洛杉矶的联邦法院，正式对“一个马来西亚发展有限公司（1Malaysia Development Bhd简称“一马公司”）提起诉讼，要求法庭下令扣押该公司涉嫌洗钱的逾35亿美元资产。这将是美国史上规模最大的资产扣押行动，也是外国首次起诉该公司。与此同时，新加坡也采取行动，正式调查数家金融机构涉及与一马丑闻相关的资金处理，并已查扣了2.4亿新元（约1.77亿美元）资产 “一马公司”可不是“等闲之辈”，它是马来西亚的主权财富基金，现任首相纳吉布是其创始人兼顾问委员会主席。不过，它可真不是赚钱“机器”，2009年成立迄今，已欠下130亿美元的巨额债务 当然，说其“败家子”也是冤枉了它，它扮演的只是马来西亚政客资金利用的“通道”。正因存在着重重内幕和黑幕，马国内“亲”与“反”纳吉布的两大阵营，围绕一马丑闻，展开了空前激烈的较量。最新的举动是，反纳阵营急先锋马哈迪9月10日组建了新党，准备与执政的国阵巫统“大干一场”。9月25日，国阵提出重划选区，遭反对党普遍反对。预计，围绕“一马丑闻”的斗争还将持续 调查曝出洗钱内幕 一马公司“纳入”美国司法部“视野”，始于2015年年初。经过一年多的调查，美国司法部逐渐“理清”了一马公司在美国存在的洗钱嫌疑。司法部的文件显示，来自一马公司巨额美元资金被用于在纽约和加州比佛利山购买高端房产，收购凡“作业”的其中两人，正是纳吉布的继子里扎及与纳吉布家族关系密切、被外界称为“一马公司”代理人的富豪刘特佐 美司法部的诉状称，2013年3月，“一马公司”购买了高盛集团发行的30亿美元债券，不久，其中的12.6亿美元便遭数人转移至Tanore金融机构在新加坡的一银行账户，其中包括刘特佐及其生意伙伴陈金隆。陈金隆通过Tanore管道，花费逾亿美元从佳士得购买了凡“礼物”形式送还给刘特佐 诉状详列了陈金隆与刘特佐等人的电邮内容，还原了“送礼”的过程，并称这正是典型的洗钱形式，即透过代理，在外购买资产，再以“礼物”形式，归还真正买家。当然，这三幅名画的最终归属也不是刘特佐，调查显示，是“一马公司” 目前，瑞士当局在美国要求下，已充公这三幅与“一马公司”洗钱有关的名画 新加坡的调查也揭露了“一马公司”的洗钱“套路”。新金管局称，主要发现星展银行、瑞银集团、瑞意银行和渣打银行等数家金融机构涉及与“一马丑闻”相关的资金处理。局长孟文能表示，“毫无疑问，最近的发现有损我们作为一个清廉可靠的金融中心声誉”，并表示正在研究利用机器学习演算法，找出洗钱交易证据。证据显示，扣押的与“一马公司”有关的2.4亿新元资产，其中1.2亿新元资产（存款和房产）属于刘特佐及其直属家庭成员，另一半则分别存在六家不同的银行 此后，媒体披露了一马公司洗钱的路径，即“狂妄”到直接把存款从一家银行转到另一家银行，甚至不假借虚假贸易。报道称，“一马公司”有巨额存款在开曼群岛这个避税天堂，其中大量存款就转到了新加坡，而把钱转到新加坡的经理人就是刘特佐，正是这个神通广大的富豪物色到了上述数家银行的职员，把存款汇到了新加坡。媒体还披露，其中涉案的瑞士安勤私人银行的母公司是全球重要主权财富基金沙特的阿布扎比国际石油投资公司，这家公司与“一马公司”有着千丝万缕的关系 目前，已有两名瑞意银行高管因涉及“一马公司”洗钱，被新金管局告上法庭。一名是高管叶友志，他是刘特佐的客户经理；另一名是前财务规划师杨佳伟。两人都被控协助“一马公司”非法转移资金。同时，新金管局已将瑞意银行的六名高管移交总检察署，以调查他们是否涉及洗钱 金融界人士透露，受到新加坡金管局调查的银行可能有20家之多。此外，货币兑换商也被称利用来替“一马公司”洗钱 瑞士也从2015年开始展开了调查行动。2015年8月，瑞士总检察长办公室发出声明，相信一马公司案涉及“外国公职人员涉嫌贪污、不诚实管理公共利益机构及洗钱”，决定对一马公司属下的两家公司和一名不知名人士展开刑事调查。瑞士金融市场监管机构随后也冻结了当地多家与一马公司有业务来往的银行数千万美元资金 BBC称，保守估计，目前，至少有包括中国香港在内的七个国家和地区正在调查“一马公司”的资金流向及其中的利益输送 自然，针对美国司法部提起诉讼这一最新举动，马国总检察署一如既往地声称，“一马公司”并没有违法，警方仍在调查，并称政府将全力配合一切合法调查 洗钱曝出流向黑幕 “一马公司”疯狂洗钱，究竟流向了哪里？又有何用？这正是问题的关键之处。事实上，正是这方面的黑幕率先曝光，美国、新加坡和瑞士等国才开始调查“一马公司”的洗钱内幕 率先牵出“一马公司”的，是马国内。该国政府账目委员会2015年年初递交给议会一份报告，显示一马公司超过30亿美元海外投资