ST大水：2009年度独立董事述职报告 2010-04-22.pdfVIP

2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为大同水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2009 年， 我严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，积极出席董事会议， 认真审议各项议案，诚实守信、勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本 人2009 年的履职情况报告如下： 一、参加董事会及表决情况 2009 年度本人应参加董事会会议5次，亲自出席会议5 次。本人对董事会 提交的议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 作为独立董事，我能详细了解和掌握公司整体运作情况，在召开董事会会议 以前我根据公司提供的详细情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司 董事会做出科学决策起到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 1、2009年4 月27 日，在公司四届董事会二十五次会议就相关事项发表的 独立意见