关于永隆银行有限公司全面收购建议结束的公告.pdf

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-045 A股代码:600036 H股代码：3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-045 招商银行股份有限公司 关于永隆银行有限公司全面收购建议结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告与招商银行股份有限公司（「CMB」）于2008年10月6日寄发给永隆银 行有限公司（「WLB」）股东的综合收购建议文件（「综合收购建议文件」） 有关。本公告所用词汇与综合收购建议文件所界定者具有相同涵义（除非文 义另有所指）。 全面收购建议结束 CMB宣布，由于CMB并无修订或延迟全面收购建议，故全面收购建议于2008年 10月27日（星期一）下午4时正（香港时间）结束，即接纳全面收购建议的最 后时间及日期。 于截止日期的接纳水平 于2008年10月27日（星期一）下午4时（香港时间），已接获103,794,637股收 购股份的有效接纳，约占本公告日期WLB全部具投票权的已发行股本的44.70%。 紧接收购建议期间前，CMB或与其一致行动人士并无持有WLB股份。计入(i)于 完成时由CMB实益拥有的123,336,170股WLB股份，约占WLB全部已发行股份之 53.12%；及(ii)就全面收购建议项下合共103,794,637股收购股份接获的有效 接纳，约占WLB全部已发行股份的44.70%，CMB及其一致行动人士共持有 227,130,807股WLB股份，约占本公告日期WLB全部已发行股份及可于WLB股东大 会行使投票权的97.82%。 除上文所述就全面收购建议的接纳外，自全面收购建议于2008年10月6日开始 后，概无其它WLB股份由CMB或与其任何一致行动人士收购或同意收购。 强制性收购及撤回上市地位 由于CMB已于综合收购建议文件寄发后4个月内收购不少于全面收购建议所涉 及收购股份的90%，CMB将行使香港《公司条例》第168条及附表九所赋予的权 利，并按照香港《收购守则》第2.11条强制性收购于全面收购建议截止后CMB 尚未收购的WLB股份（「剩余WLB股份」）（「强制性收购」）。 CMB将于2008年11月13日或之前向每名剩余WLB股份持有人发出及寄发一份通 知，提出收购其所持有的剩余WLB股份（「强制性收购通知」）。一旦寄发强 制性收购通知，除非持异议WLB股东于强制性收购通知发出日期起计两个月内 提出申请，而香港高等法院认为适合就此作出命令，否则CMB将有权及有责任 按全面收购建议的相同条款收购剩余WLB股份。 强制性收购完成后，WLB将成为CMB的全资附属公司，并将根据香港上市规则 第6.15条向联交所申请撤回WLB股份于联交所的上市地位。有关撤回上市地位 的时间，将再行公告以通知公众。 持有剩余WLB股份而该等WLB股份根据强制性收购被收购的WLB股东须留意，彼 等将不会收到剩余WLB股份的代价，直至强制性收购完成为止（预期不会于 2009年1月19日前完成），并可能因CMB须根据香港《公司条例》附表九支付 或转交该代价予WLB（WLB会将该款项存放于一个独立银行户口，并以信托形 式代持有剩余WLB股份的股东（彼等所持的剩余WLB股份根据强制性收购被收 购）托管）而进一步延迟收取代价，WLB股东拟取得其于信托下的应得款项时， 须带备WLB股份的拥有权证明向WLB领取。 WLB股东如对强制性收购的任何方面及其影响或应采取的行动有任何疑问，应 咨询持牌证券交易商或注册证券机构，或银行经理、律师、专业会计师或其 它专业顾问。 WLB暂停办理WLB股份过户登记 为配合强制性收购，WLB将于2008年11月12日 （星期三）至2008年11月19日 （星 期三）（包括首尾两日）止期间暂停办理WLB股份过户登记手续。任何人士如 欲提交WLB股份过户文件以便办理WLB股份过户登记手续，务请尽快并无论如 何须不迟于2008年11月11日（星期二）下午4时正（香港时间），将有关