爱仕达：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-01-29.pdf

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：20 11-010 浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、公司董事会于2011年1月13日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站 上公告了召开本次股东大会的会议通 知和审议事项，并于2011年1月25日发出了股东大会提示性公告。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2011 年1 月28 日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2011 年1 月27 日－2011 年1 月28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1 月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2011年1月27日15:00至2011年1月28日15:00期间的任意 时间。 2、会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路2号 公司八楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共53 人，代 表的股份数额166,485,609 股，占公司总股份数的69.369%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份数额 138,825,000股，占公司总股份数的57.844%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东46人，代表股份数额27,660,609股， 占公司总股份数的11.5253%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列 席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 1、审议通过 《关于向关联方租赁办公用房的议案》 该议案为关联交易事项，关联股东爱仕达集团有限公司、陈合林、陈灵巧、 林富青、陈素芬、台州市富创投资有限公司回避表决，其他47名股东为有表决 权股东，有表决权股东所持股份数为36,660,609股。 表决结果：36,014,700股同意，占有效表决权股份总数的98.2381%；589,009 股反对，占有效表决权股份总数的1.6067%；56,900股弃权，占有效表决权股份 总数的0.1552%。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：该议案有表决权股份数额为166,485,609股，其中166,269,100 股同意，占有效表决权股份总数的99.87%；162,809股反对，占有效表决权股份 总数的0.0978%；53,700股弃权，占有效表决权股份总数的0.0323%。 三、律师出具的法律意见 上海锦天城律师事务所单莉莉律师、杨文律师到会见证本次股东大会，并出 具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过 的决议均合法有效。 四、会议备查文件 1、公司2011年第一次临时股东大会决议； 2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会