新 希 望：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-11.pdfVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2011-06 四川新希望农业股份有限公司 二○一一年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次会议无否决或修改提案情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2011年2月10日 （星期四）上午9：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2011 年2 月10 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 互联网投票系统（）投票的起止时间为 2011 年2 月9 日15:00 至2011 年2 月10 日15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附 楼5 楼蜀竹厅 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.召 集 人：公司董事会 5.主 持 人：董事长刘永好先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 三、会议出席情况： 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含授权股东） 共92人，代表股份601,691,604股，占公司有表决权总股份的72.28%。 其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共16人，代表 股份450,250,704股，占公司有表决权总股份的54.09%；参加本次股东 大会网络投票的股东（授权股东）共76人，代表股份151,440,900股， 占公司有表决权总股份18.19%。 关联股东及股东代表8人，新希望集团有限公司及其他关联股东合 计持有有表决权股份427,915,587股，占公司股份总数的51.41% 回避 表决。 2、公司的董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事 务所律师出席了本次会议。 四、提案审议及表决情况： （一）本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式审议了下列议案： 1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议 案》 2、审议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易的议案》 2.1资产置换 2.11 交易方式、交易标的和交易对方 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。 2.12 定价方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.13 交易价格 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.14 过渡期间的损益归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.15 交易标的的权属转移 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.2 发行股份购买资产 2.21 发行股票的种类和面值 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.22 发行方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.23 发行对象及认购方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.24 发行价格 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.25 发行数量 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.26 过渡期间的损益归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.27 交易标的的权属转移 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.28 本次发行股份的锁定期 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.29 本次发行前滚存未分配利润的归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.3 资产出售 2.31 交易方式、交易标的和交易对方 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.32 定价方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.33 交易价格 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.34 过渡期间的损益归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 2.35 交