康耐特：2009年度独立董事述职报告(齐备) 2010-05-13.pdfVIP

上海康耐特光学股份光学股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 （齐 备） 本人当选为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事一年多以来， 谨遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定，在2009 年的工作中忠实地履行了独立董事的职责，认真细致地行使公司赋予独立董事的权力，满额 准时参加公司的各次相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大关联交易发表了认可 意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将2009 年度我履行独立董事职责的 情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议的情况 董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会和列席股东大会的情况如下： 1. 2009 年4 月2 日出席