北京鼎汉技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-07 北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次 会议于2017年2月7日以邮件方式发出通知，于2017年2月13日上午10:00在公司二 层会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于第三届董事会换 届选举的议案》 公司第三届董事会任期将于2017年2月25日届满，根据 《公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征 询意见，董事会提名 顾庆伟 、黎东荣 、张雁冰 、王生堂 、潘晓峰 、万 卿 为第四届董事会非独立董事候选人，提名 廖国才 、 孙敏 、何刚 为第 四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券 交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 公司独立董事对公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人发表了独 立意见，认为第四届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》 1 的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第四届董事会董事资格，同意将其提 交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继 续履行相关职责。独立董事曹五顺先生在换届离任后将不再担任公司任何职务， 廖国才、孙敏、何刚换届后继续担任独立董事，公司对上述人士在任期间所做出 的贡献表示衷心感谢！ 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于修订公司章 程的议案》 因董事会换届，拟将公司董事人数变为9 人，公司董事会对原《公司章程》 相关条款进行了修订，具体修订情况如下： 原章程 修订后 第一百零八条 公司设董事会，对股东大 第一百零八条 公司设董事会，对股东大会 会负责。董事会由10 名董事组成，独立董 负责。董事会由9 名董事组成，独立董事三 事四人，设董事长一人，不设副董事长。 人，设董事长一人，不设副董事长。 修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网 （ ） 等证监会指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于修订董事会 议事规则的议案》 因公司董事拟变为 9 人，公司董事会对原《董事会议事规则》相关条款进 行了修订，修订情况如下： 原规则 修订后 第十六条 董事会由10 名董事组成，设董 第十六条 董事会由9 名董事组成，设董事 2 事长一人。 长一人。 修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网 （ ）等证监会指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》 公司计划于2017 年3 月2 日召开2017 年第一次临时股东大会，详情