成都银河动力股份有限公司关于2010年第三次临时股东大会延期召开与撤消原议案并增加议案的通知.pdfVIP

证券代码：000519 证券简称：银河动力 公告编号：2010-32号 成都银河动力股份有限公司 关于2010年第三次临时股东大会延期召开及撤消原议案 并增加议案的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通过决议，决 定撤消 2010 年第三次临时股东大会原议案并决定增加议案：撤消第七届董 事会第三十九次会议审议通过的《关于变更公司住所和名称的议案》和《关 于根据公司住所和名称变更相应修改公司章程的议案》；根据控股股东江 南机器（集团）有限公司的提议，增加《关于变更公司住所的议案》、《关 于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改公司 章程的议案》。同时第七届董事会第四十次会议决定本次股东大会延期至 2010 年 9 月 10 日（星期五）上午 10 点 00 分召开，原定的召开方式、出 席对象、股权登记日、登记方式、登记地点等事项均保持不变。具体内容 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披 露的《成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》。 根据第七届董事会第四十次会议决议，修改后的 2010年第三次临时股 东大会通知如下： 一、 召开会议基本情况 成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通过决议，决 定 2010 年第三次临时股东大会延期至 2010 年 9 月 10 日（星期五）上午 10 点 00分，在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室召开。 二、 会议审议事项 1、《关于变更公司住所的议案》 变更前公司住所为：四川省成都市新都区龙桥镇； 变更后公司住所为：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园 莱茵路 1号； 邮政编码：411104 2、《关于变更公司名称的议案》 根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，拟将公司名称变更 为“湖南江南红箭股份有限公司” （暂定名，以工商及主管机关核准的名 称为准）。 变更前公司名称： 中文全称：成都银河动力股份有限公司； 英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD. 变更后公司名称： 中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及主管机关 核准的名称为准）； 英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD. 3、《关于根据公司住所和名称变更相应修改公司章程的议案》。 公司拟变更住所及名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改。公 司章程修改内容如下： 一、章程第一章第四条原为： “公司注册名称： 中文全称：成都银河动力股份有限公司； 英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD.” 修改为： 中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及主管机关 核准的名称为准）； 英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.” 二、章程第一章第五条原为： “公司住所：四川省成都市新都区龙桥镇； 邮政编码：610505” 修改为： “公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号； 邮政编码：411104” 三、 股权登记日：2010 年 9 月 1 日 四、 出席会议对象 1、凡截止至 2010 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。 股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的 律师，以及公司邀请的其他有关