皖能电力：2010年度内部控制自我评价报告 2011-03-18.pdfVIP

安徽省皖能股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企 业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规定，公司结合自 身的特点和发展需要，制定了涵盖公司所有营运环节的内部控制制度并 予以实施。报告期内，公司按照监管部门的有关要求，继续进一步健全 和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。 按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深 圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，董事会对 2010 年度公司内部控制制度的建立、完善和执行情况自我评价如下： 一、综述 公司已按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要 求建立健全了法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要 的组织机构，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控组 织架构体系。 （一）内部控制组织架构 1 股东大会 战略委员会