怡 亚 通：第三届董事会第五次会议决议 2010-10-25.pdfVIP

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-062 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第 五次会议通知于 2010 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2010 年 10 月 21日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事 11人，实际参加现场会议的 董事 8人，董事苏君祥先生、李大壮先生以电话会议的形式参加；董事阎焱先生 因公务无法参加会议，书面委托董事苏君祥先生代为出席会议并行使表决权。本 次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如 下： 一、最终以 11票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年第三季度报告》