华电能源股份有限公司2004年年度报告.PDFVIP

华电能源股份有限公司 2004 年年度报告  目 录 一、重要提示…………………………………………………………………… 2 二、公司基本情况简介………………………………………………………… 2 三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 3 四、股本变动及股东情况……………………………………………………… 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………… 8 六、公司治理结构……………………………………………………………… 10 七、股东大会情况简介………………………………………………………… 11 八、董事会报告………………………………………………………………… 12 九、监事会报告………………………………………………………………… 18 十、重要事项…………………………………………………………………… 19 十一、财务会计报告…………………………………………………………… 21 十二、备查文件目录…………………………………………………………… 87 1 一、重要提示 1、重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、公司独立董事杨震委托独立董事吴凤山、独立董事张伟东委托独立董事 曲振涛、董事王殿福委托董事关野出席四届二十次董事会并行使表决权。 3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈飞虎，主管会计工作负责人王晓实，会计机构负责人（会 计主管人员）张利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：华电能源股份有限公司 公司英文名称：Huadian  Energy  Company Limited 公司英文名称缩写：HDECL 2、公司法定代表人：陈飞虎 3、公司董事会秘书：梅君超 联系地址：哈尔滨市南岗区大成街209 号 电话：0451 传真：0451 公司证券事务代表：战莹 联系地址：哈尔滨市南岗区大成街209 号 电话：0451 传真：0451 4、公司注册地址：哈尔滨市香坊区高新技术开发区 19 号楼B 座 公司办公地址：哈尔滨市南岗区大成街209 号 邮政编码：150001 公司电子信箱：dlgf@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： HTTP://WWW. 公司年度报告备置地点：股权管理部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：华电能源 公司A 股代码：600726 公司B 股上市交易所：上海证券交易所 公司B 股简称：华电B 股 公司B 股代码：900937 公司其他股票种类：可转债 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：华电转债 2 公司其他股票代码：100726 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年2 月2 日 公司首次注册登记地点：黑龙江省哈尔滨市 公司变更注册登记日期：2004 年6 月3 日 公司变更注册登记地点：黑龙江省哈尔滨市 公司法人营业执照注册号：企股黑总字第002036 号 公司税务登记号码：国税哈开发登字230109126973422 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东方经贸城东三办公楼 16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环夏悫道 10 号和记大