誉衡药业：第一届董事会第十五次会议决议公告 2010-07-08.pdfVIP

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2010-B001 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第十五次 会议通知于2010年6月28 日以电话形式通知了全体董事,并于2010年7月5 日以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事 长朱吉满先生主持。会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司 《公 司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,表决通过如下议案: 一、审议并通过了《修订公司章程的议案》 同意《修订公司章程的议案》，拟对相应条款进行修改，依照上市公司相 应规则公告披露，并置各主管部门备案，并提请股东大会审议。 同意9票，弃权0票，反对0票。